Notre approche éprouvée vous permettra de disposer d'un dispositif efficient qui s'articulera autour de :

​

• La définition de Politiques Internes (ou Groupe)

• L'élaboration de Business Standards spécifiant les attendus

• La Taxonomie de votre établissement

• La définition de vos seuils de matérialité

• Procédures identifiant les contrôles clés couvrant les risques inhérents du processus encadré

• Le déploiement d'un outil d'évaluation des risques en mappant les contrôles clés figurant dans les procédures avec les risques inhérents de votre activité de manière à déterminer les niveaux de risques résiduels auxquels votre établissement est exposé

• La définition des campagnes de test de vos contrôles clés pour confirmer leur adéquation et leur efficience opérationnelle

• La mise en œuvre d'une cartographie des risques

​

​

Ce dispositif devra être accompagné d’une volonté forte de la Direction Générale de renforcer la culture de contrôle interne au sein de l’établissement.

​